Księgowość śledcza
Księgowość śledcza to dziedzina kryminalistyki obejmująca zagadnienia związane z finansami, prawem oraz analizą śledczą, której celem jest wykrywanie nieprawidłowości i przestępstw ekonomicznych. W naszej firmie wykonujemy opinie sądowe oraz ekspertyzy prywatne z różnych obszarów księgowości śledczej.
Rachunkowość - zakres badań
weryfikacja prawidłowości przygotowywania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych;
weryfikacja prawidłowości rozliczania oraz ewidencji transakcji gospodarczych poprzez zastosowanie rozwiązań księgowo-podatkowych;
Finanse - zakres badań
analiza i wycena przedsiębiorstw;
badania działań podejmowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
weryfikacja przepływu składników majątkowych różnego rodzaju przedsiębiorstw;
śledzenie przepływu środków pieniężnych;
badanie spraw o charakterze tzw. karuzeli podatkowych – sprawdzanie prawidłowości rozliczania podatku VAT;
weryfikacja poprawności prawnej w zakresie przeprowadzania przetargów publicznych;
weryfikacja prawidłowości rozliczania projektów dotacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
badanie prawidłowości zagospodarowania środków z dofinansowań publicznych.
Analiza ekonomiczna - zakres badań
analiza finansowa różnego rodzaju przedsiębiorstw;
badanie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych oraz badanie przesłanek obligujących przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
badanie poprawności działań osób uprawnionych do zarządzania sprawami majątkowymi różnego rodzaju przedsiębiorstw (w tym: weryfikacja wysokości poniesionej szkody).
Przedstawicieli Prokuratury, Policji i Sądów zapraszamy do zapoznania się z ofertą
opinii sądowych z zakresu księgowości śledczej.
Księgowość śledcza - przygotowanie opinii prywatnej
W ramach współpracy z przedstawicielami kancelarii i przedsiębiorstw, a także osobami fizycznymi, wykonujemy specjalistyczne opinie prywatne (ekspertyzy prywatne) z zakresu księgowości śledczej. Poza sporządzaniem raportów, nasi eksperci (posiadający uprawnienia biegłych) są dla Państwa dostępni w ramach dwóch opcji konsultacyjnych.
Konsultacje wstępne
Konsultacje w formie stacjonarnej lub zdalnej, które służą do oceny zebranego materiału oraz oszacowania terminu i kosztu ekspertyzy. Cena konsultacji wstępnych dla klientów prywatnych to 400 zł netto + VAT.
Konsultacje bieżące
Darmowe konsultacje realizowane w trakcie zlecenia. Służą do raportowania statusu pracy, wyjaśniania procesów związanych
z metodologią badań oraz doradztwem
w zakresie kompletowania materiału.
FAQ
Księgowość śledcza to specjalistyczna dziedzina kryminalistyczna, która wykorzystuje metody badawcze i narzędzia łączące zagadnienia ekonomiczne, prawne oraz śledcze w celu weryfikacji stanu faktycznego dotyczącego nieprawidłowości lub przestępstw o charakterze finansowym.
Badania dotyczące księgowości śledczej są realizowane na zlecenie organów ścigania (opinie sądowe wykonywane przez biegłych) oraz klientów prywatnych (opinie prywatne wykonywane przez ekspertów).
Ekspertyza prywatna (opinia prywatna) z zakresu księgowości śledczej może pomóc w sprawach dotyczących zagadnień takich jak: podejrzenie oszustw i wyłudzeń, spory pomiędzy wspólnikami, ustalenie wartości przedsiębiorstwa, nadużycia finansowe i oszustwa pracownicze czy podejrzenie nieścisłości w opinii przygotowanej przez biegłego sądowego.
Każda opinia ma swój indywidualny charakter. W związku z tym, w przypadku takiego zlecenia najlepiej jest zacząć od konsultacji wstępnych, na których ekspert w danej dziedzinie (posiadający uprawnienia biegłego) wskaże, jaki materiał pozwoli na efektywne zbadanie stanu faktycznego sprawy.
Koszt opinii prywatnej ustalany jest na podstawie składników takich jak: charakterystyka sprawy, ilość materiału dowodowego, liczba wymaganych badań i analiz oraz zakres pytań, na które musi odpowiadać raport. Jest to kwestia dość indywidualna, dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych konsultacji wstępnych, które pozwolą oszacować koszt zlecenia.
Czas przygotowania ekspertyzy zależy od tych samych czynników, które brane są pod uwagę w przypadku szacowania jej kosztu.
Zapraszam do kontaktu!
Alicja Jankowska
Pełniąca obowiązki kierownika Działu Księgowości Śledczej oraz biegły sądowy z zakresu księgowości śledczej zaprzysiężony w Sądzie Okręgowym na terenie Lublina.
Dane kontaktowe Działu Księgowości Śledczej
- ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin
- +48 512 328 232
- alicja.jankowska@lfg.com.pl
Lublin Forensic Group Sp. z o.o.
KRS: 0000729009
NIP: 9462680465
REGON: 380025110
Kapitał zakładowy: 7,5 tys. złotych
Sąd Rejonowy w Lublinie